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© 2026 cohaga AG · All Rights Reserved · St. Gallen, Schweiz · Impressum744'816 Firmen indexiert · Zuletzt aktualisiert: heute
VerzeichnisWirtschaftliche & technische DienstleistungenUnternehmensberatungAdligenswilCF AML Consulting GmbH
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Verifiziert· 2 Quellen

CF AML Consulting GmbH

Zusammenfassung

Über die Firma

Die Kernaktivität des Unternehmens CF AML Consulting GmbH ist die Beratung von Unternehmen im Bereich Compliance, insbesondere in Bezug auf Anti-Money-Laundering (AML)-Vorschriften.

KI-generiert
Angebot

Produkte & Leistungen

Branche:Unternehmensberatung
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Geldwäschereiprävention
Beratung und Dienstleistungen für dem Geldwäschereigesetz unterstellte Finanzintermediäre; Organisation der Geldwäschereifachstelle, Beurteilung von Transaktionen, Schulungen und operative Unterstützung der Compliance-Abteilung.
Governance, Risk & Compliance (GRC)
Beratungsdienstleistungen zu Governance, Risk & Compliance für beaufsichtigte Institute; Unterstützung bei Compliance-Themen und bei temporären Personalengpässen in Legal- und Compliance-Abteilungen.
Sanktionen-Compliance
Beratung zur Beurteilung von Transaktionen hinsichtlich Embargomassnahmen und weiteren Sanktionsfragen im Umfeld von Finanzintermediären und beaufsichtigten Instituten.
Bewilligungsverfahren
Unterstützung bei finanzmarktrechtlichen Bewilligungsverfahren für Institute und andere dem Finanzmarktrecht unterstellte Organisationen.

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Standort

Moos 1
6043 Adligenswil

Auf einen Blick

Rechtsform
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
UID
CHE-307.272.162
Gegründet
2023 · 3 Jahre
Letzte HR-Änderung
28. Juni 2023
Mitarbeitende
1 bis 10

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