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© 2026 cohaga AG · All Rights Reserved · St. Gallen, Schweiz · Impressum744'816 Firmen indexiert · Zuletzt aktualisiert: heute
VerzeichnisIT & KommunikationSoftwareentwicklungNiederweningenCheck Your Customer GmbH
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Verifiziert· 2 Quellen

Check Your Customer GmbH

Zusammenfassung

Über die Firma

Das Unternehmen "Check Your Customer GmbH" bietet einen einfachen und kostengünstigen KYC (Know Your Customer) Service für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) an. Dieser Service umfasst Compliance-Prüfungen, Screening- und Monitoring-Funktionen, wie PEP-Prüfung, PEP-Screening, Matrix und Sanktionslistenprüfung. Der Fokus liegt auf der Bereitstellung von datengesteuerten Lösungen für die Due Diligence von Kunden und Partnern.

KI-generiert
Angebot

Produkte & Leistungen

Branche:Softwareentwicklung
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Webservice für AML/KYC-Prüfungen, PEP- und Sanktionslistenprüfung sowie Watchlists und Blacklists; für Geschäftsanbahnung, laufendes Monitoring und vertiefte Reviews bei erhöhtem Risiko.
KYC- und AML-API Compliance für Unternehmen
RESTful-API für automatisierte Onboarding-Checks, PEP- und Sanktionslistenprüfungen, Risikobewertung und kontinuierliches Monitoring; zur Integration in bestehende Systeme und Workflows.

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08:30 - 17:00
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08:30 - 17:00
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Geschlossen
So
Geschlossen

Auf einen Blick

Rechtsform
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
UID
CHE-141.305.911
Gegründet
2020 · 6 Jahre
Letzte HR-Änderung
10. April 2024
Mitarbeitende
1 bis 10

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