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© 2026 cohaga AG · All Rights Reserved · St. Gallen, Schweiz · Impressum745'194 Firmen indexiert · Zuletzt aktualisiert: heute
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Verifiziert· 2 Quellen

Sqope (Suisse) Sàrl

Zusammenfassung

Über die Firma

Das Unternehmen bietet Due-Diligence-Dienstleistungen und Risikoanalysen für Unternehmen und Institutionen an, insbesondere im Bereich der Geldwäschereibekämpfung (AML), Terrorismusbekämpfung (CFT), Korruptionsbekämpfung und ESG-Verpflichtungen (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung). Die Kernaktivitäten umfassen: * Due Diligence auf Unternehmen und Personen * AML/KYC-Prüfungen (Know Your Customer) * ESG-Reputationsprüfungen * Länder- und Unternehmensrisikoanalysen * Kryptowährungsanalysen * Rechtsstreitigkeiten und M&A-Unterstützung * Strategische Intelligenz und Portfolio-Überprüfungen * Schulungen und Workshops Das Unternehmen unterstützt Kunden aus verschiedenen Branchen, darunter Banken, Vermögensverwaltung, Rechtsanwaltskanzleien, Private Equity und öffentliche Institutionen.

KI-generiert
Angebot

Produkte & Leistungen

Branche:Unternehmensberatung
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Due Diligence bei Einzelpersonen
Due-diligence-Berichte über Kunden, Interessenten, Partner, Mitarbeitende und Investoren; AML/KYC-Due-Diligence, Reports zur Herkunft der Vermögenswerte, Mitarbeitendenberichte sowie Identifizierung und Nachverfolgung von UBOs und Erben.
Due Diligence bei Unternehmen
Company-Intelligence-Reports und Beurteilungen zu Unternehmen und anderen juristischen Einheiten für Akquisitionen, Investitionen, Investoren und Partner, einschliesslich Risiko-, Reputations-, Finanzübersicht- und Konzern-/Unternehmensstrukturbeurteilung.
Länderrisikobeurteilungen
Individuell anpassbare Länderrisikoberichte mit Abdeckung der politischen und wirtschaftlichen Lage, der wichtigsten Machtakteure, des rechtlichen Rahmens, KYC-Herausforderungen, kultureller Normen, Risiken organisierter Kriminalität und Prognosen.
Vermögensnachverfolgung
Nachverfolgung verheimlichter Vermögenswerte, Aufdecken von Finanzstrukturen und wirtschaftlichem Eigentum, unter Nutzung von Registern, Gerichtsakten, Grundbuch-/Immobilien-Einträgen, Fahrzeughalter-Nachweisen, Medienrecherche und HUMINT.
Intelligencebasierte Prozessunterstützung
Massgeschneiderte Intelligence für Rechtsstreitigkeiten, Schiedsverfahren und Streitbeilegung, einschliesslich strategischer Erkenntnisse, Verifizierung kritischer Informationen, Vermögensnachverfolgung und Verhandlungsunterstützung.
Strategische M&A-Intelligence
Beurteilungen für M&A-Fachpersonen zu Zielunternehmen, Aktionären und wichtigen Verwaltungsrats-/Vorstandsmitgliedern, mit Analyse von Reputation und Risiko, Stakeholder-Profiling, Verhaltenseinblicken und Verständnis von Kultur.
Vor-Ort-Interviews & Ortstermine
Reputationsabklärungen über geprüfte lokale Quellen sowie Vor-Ort-Termine mit Vor-Ort-Inspektionen, fotografischen Belegen und Aktivitätsberichten zur Verifizierung von Einzelpersonen und juristischen Einheiten.
Portfolio-Überprüfungen
Adaptive Screening von Portfolios zur Identifikation von politischer Exponierung, Sanktionsexponierung und weiteren Risikokategorien für Einzelpersonen und Einheiten, einschliesslich primärer, sekundärer und tertiärer Verbindungen/Affiliationen.
Schulungen & Workshops
Massgeschneiderte Workshops zu KYC und Due Diligence für interne Teams, mit praktischen Tipps, Use Cases, Übungsformaten und Escalation-Benchmarks.
Executive-Governance-Retreats
Executive-Governance-Retreats für Gremien-/Board- und Leadership-Adressaten, in den Lösungen der Firma aufgeführt und als massgeschneiderte Beratungsleistung positioniert.

Wissen

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08:00 - 18:00
Fr
08:00 - 18:00
Sa
Geschlossen
So
Geschlossen

Auf einen Blick

Rechtsform
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
UID
CHE-494.060.520
Gegründet
2013 · 13 Jahre
Letzte HR-Änderung
13. Juli 2021
Mitarbeitende
21 bis 50

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