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Vérifié· 3 sources

BERCLAZ & Associés Sàrl Risk & Compliance

Résumé

À propos de l'entreprise

BERCLAZ & Associés Sàrl Risk & Compliance est une société spécialisée dans l’externalisation des fonctions Compliance, AML et de gestion des risques pour les intermédiaires financiers. Elle propose notamment la prise en charge de la fonction Compliance/Risk, l’accompagnement aux demandes d’autorisation FINMA (LEFin/LSFin), les revues KYC/transactions, le reporting FATCA/CRS et le traitement de dossiers complexes en situation d’enforcement.

Généré par IA
Offre

Produits et prestations

Secteur :Conseil en Gestion
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Externalisation des Fonctions Risk & Compliance
Externalisation des fonctions Compliance, AML et gestion des risques pour intermédiaires financiers; prise en charge par des experts, suppléances de fonction et accompagnement selon les exigences suisses.
Autorisation FINMA
Accompagnement des gestionnaires de fortune et trustees dans la mise en conformité LEFin/LSFin, avec diagnostic, business plan, formulaires, documentation, dépôt EHP et suivi jusqu’à l’autorisation FINMA.
Diagnostic Compliance & Risques
Diagnostic de la propension aux risques, revue de l’organisation interne et de l’état des lieux réglementaire, avec définition d’une stratégie Compliance et mise à jour documentaire.
Mise en place du Système de contrôle interne
Élaboration et mise en place de contrôles récurrents et généraux, ainsi que des dispositifs de contrôle permanent pour les activités de compliance et de risque.
Responsable Compliance et Gestion des Risques externalisé
Assistance comme responsable compliance et risques pro-actif, incluant LBA/AML, KYC/KYT, veille réglementaire, sanctions, tax compliance, reporting et révisions périodiques.
Traitement de dossiers complexes et enforcement FINMA
Accompagnement des établissements financiers en situation d’enquête, d’enforcement FINMA ou de points d’audit significatifs pour restaurer une organisation adéquate et éliminer les manquements.
Conseil réglementaire et juridique pour UHNW individuals et Family Offices
Conseils juridiques et réglementaires pour flux financiers de clients UHNW, family offices et sociétés commerciales, notamment pour art, immobilier, contreparties européennes ou suisses.
FATCA et Reporting CRS
Gestion de la documentation, des obligations d’enregistrement et des déclarations FATCA/CRS pour intermédiaires financiers, trustees et administrateurs de sociétés.
Avis

Note agrégée

Note agrégée
5
sur 5

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Sources
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★TrustpilotBientôt
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Emplacement

Rue du Vieux-Collège 8
1204 Genève
Horaires d'ouverture
Lun
09:00 - 18:00
Mar
09:00 - 18:00
Mer
09:00 - 18:00
Jeu
09:00 - 18:00
Ven
09:00 - 16:00
Sam
Fermé
Dim
Fermé

En un coup d’œil

Forme juridique
Société à responsabilité limitée
IDE
CHE-408.066.281
Fondée
2018 · 8 ans
Dernière modification au RC
16 août 2023
Effectif
1 à 10

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