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Vérifié· 2 sources

Gecko Compliance AG

Résumé

À propos de l'entreprise

L'activité principale de l'entreprise Gecko Compliance AG consiste à fournir des services de conformité et des solutions d'externalisation, en particulier pour les entreprises du secteur des crypto-monnaies en Suisse. Cela inclut notamment : * Conseil en conformité * Formation et éducation AML * Création, mise à jour et vérification des politiques AML * Soutien pour l'adhésion à des organisations de régulation autonome (SRO) * Vérification et mise en place de cadres de conformité * Externalisation de la conformité L'entreprise se positionne comme partenaire spécialisé dans les solutions de conformité pour le secteur des crypto-monnaies et offre des services sur mesure pour les entreprises qui sont membres d'une SRO ou qui souhaitent le devenir.

Généré par IA
Offre

Produits et prestations

Secteur :Conseil en Gestion
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Externalisation de la conformité
Externalisation de la conformité pour les membres d’OAR et les intermédiaires financiers: AML Officer externe, remplacement, onboarding des clients, monitoring, reporting, communication avec l’OAR et soutien lors des audits.
Gestion des risques & ICS
Gestion des risques et ICS pour les gestionnaires de fortune indépendants: Risk Officer externe, mise en place et maintenance du système de contrôle interne, analyse des risques, planification des contrôles et reporting.
Accompagnement pour l’adhésion à l’OAR
Accompagnement pour l’adhésion à l’OAR: conseil initial, préparation des documents, dépôt de la demande, accompagnement lors de l’entretien ainsi qu’aide à la mise en place et au review du cadre de conformité.
Conseil en conformité
Conseil sur les questions réglementaires et des projets de conformité spécifiques: soutien pratique et sur mesure pour les nouvelles exigences et les structures de conformité existantes.
Formation et sensibilisation AML
Formations AML et ateliers pour les équipes: formation sur les risques de blanchiment, les exigences AML actuelles et la mise en œuvre pratique au quotidien.
Services de politiques AML
Rédaction, mise à jour et contrôle de politiques AML: révision des directives internes, adaptation aux standards suisses ainsi que prise en compte du risk scoring et de la règle de voyage, lorsque pertinent.
Mise en place & review des cadres de conformité
Mise en place et review des cadres de conformité: vérification de la structure, refonte et adaptation des processus et de la documentation aux exigences réglementaires.
Conformité crypto
Accompagnement de la conformité pour les entreprises VASP et crypto: soutien pour les exigences AML, la règle de voyage, la licence, la mise en place du framework et l’appréciation réglementaire.
Services KYC gérés (Platform - coming soon)
Services KYC gérés pour l’onboarding des clients et les processus de due diligence en cours; annoncés sur le site comme plateforme et pas encore disponibles.

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Dim
Fermé

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Forme juridique
Société anonyme
IDE
CHE-384.594.831
Fondée
2024 · 2 ans
Dernière modification au RC
5 août 2025
Effectif
1 à 10

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