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A.M.C. Milesi - AMC Advisory

Riepilogo

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L'attività principale dell'azienda AMC Advisory consiste nel fornire consulenza ai finanziatori intermedi in materia di conformità, antiriciclaggio (AML) e frodi, in particolare per quanto riguarda il rispetto dei termini e dei requisiti regolamentari, nonché per l'esecuzione di indagini in caso di frodi.

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Prodotti e servizi

Settore:Uffici Fiduciari

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Consulenza su compliance normativa e gestione del rischio

Consulenza per la compliance normativa (Regulatory Compliance) e la gestione del rischio, con supporto per i requisiti AML, le scadenze regolamentari e le tematiche di compliance sensibili per gli intermediari finanziari.

Formazione sulla compliance e servizi di audit

Formazione e servizi di audit collegati alla compliance e all’AML, integrati da risorse su governance, regolamentazione e questioni di verifica.

Assistenza ai trustee

Assistenza ai trustee per requisiti regolamentari, legati alla compliance e all’AML, nonché per tematiche sensibili nel contesto del settore fiduciario.

Risorse gratuite

Schede riepilogative (cheat sheets), white paper e link utili su temi regolamentari, governance, compliance, gestione del rischio e AML.

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