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CF Audit & Compliance SA

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CF Audit & Compliance SA svolge revisioni LBA e audit prudentiali per intermediari finanziari quali gestori di patrimoni, fiduciari, family office, società di trust e operatori di money transfer. La società redige relazioni per organismi di autorregolamentazione e autorità di vigilanza ed è autorizzata a effettuare revisioni statutarie.

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Settore:Uffici Fiduciari

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Revisione LBA

Controlli LBA secondo le direttive degli OAR e della FINMA in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro, relazioni per i membri degli OAR e per gli intermediari sottoposti alla FINMA, funzione di incaricato d’inchiesta.

Revisione prudenziale

Controllo LBA secondo le direttive degli OAR e della FINMA, audit prudenziale ai sensi della LEFin / LSFin per gli organismi di sorveglianza e la FINMA, relazioni per i membri degli OAR e per gli OS.

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