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Verificato· 2 fonti

Forensic Risk Alliance SA

Riepilogo

Sull'azienda

L'azienda FRA (Forensic Risk Alliance) offre consulenza e servizi specialistici nei settori della contabilità forense, della conformità, della gestione dei rischi e delle indagini. Le attività principali includono: contabilità forense e indagini, gestione della conformità e dei rischi, consulenza anti-riciclaggio e sanzioni, indagini sulla corruzione e sulla concussione, indagini sulla frode con criptovalute, analisi e tecnologia dei dati, monitoraggi e consulenza contenziosa. L'azienda supporta le imprese, gli avvocati e le autorità di regolamentazione nella gestione di sfide giuridiche e regolamentari complesse.

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Prodotti e servizi

Settore:Consulenza & Servizi IT
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Indagini
Team specializzati per indagini internazionali e transfrontaliere e richieste regolamentari, inclusa la conservazione delle prove, l’analisi dei dati e il supporto fino alla risoluzione.
Monitorships di compliance
Affiancamento indipendente o di supporto dei monitorships di compliance, inclusi valutazione, remediation, reporting e supporto per società, monitor e studi legali.
Controversie
Supporto nelle controversie e nell’arbitrato con il supporto dei testimoni esperti, valutazioni, calcoli dei danni, eDiscovery, analisi forense dei dati e tracciamento degli attivi.
Consulenza
Consulenza su rischi regolamentari e di compliance, inclusi risk assessment, miglioramento dei programmi di compliance, due diligence e temi di governance, rischio e controllo.
Dati e tecnologia
Soluzioni di dati e tecnologia per indagini, controversie e compliance, inclusi backup dei dati, analisi, visualizzazione, hosting e trattamento transfrontaliero dei dati.
Contabilità forense
Contabilità forense per indagini, controversie, compliance e questioni finanziarie, inclusa l’analisi di dati transazionali complessi, i restatement e i calcoli di danni e penalty.
Tecnologia forense
eDiscovery, forensic digitale, analytics e visualizzazione con soluzioni mobili, verifica dei documenti, hosting dei dati e workflow tecnici per casi complessi.
Antiriciclaggio e sanzioni
Consulenza e indagini sui rischi di riciclaggio di denaro e sulle sanzioni, inclusi KYC, customer due diligence, monitoraggio, risk assessment e compliance monitoring.
Corruzione e traffico di influenze
Supporto nelle vicende di corruzione e traffico di influenze, inclusi indagini, risk assessment, miglioramento della compliance, monitorships e supporto per le controversie.
Frode
Indagine, intervento e prevenzione della frode aziendale tramite analisi forense, metodi basati sui dati, risk management e supporto di esperti.

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Sede

Löwenstrasse 53
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Orari di apertura
Lun
09:00 - 18:00
Mar
09:00 - 18:00
Mer
09:00 - 18:00
Gio
09:00 - 18:00
Ven
09:00 - 18:00
Sab
Chiuso
Dom
Chiuso

A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società anonima
IDI
CHE-115.227.642
Fondata
2009 · 17 anni
Ultima modifica al RC
4 aprile 2023
Dipendenti
1 a 10

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