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Verificato· 2 fonti

HEPTAGONE digital risk management & security Sàrl

Riepilogo

Sull'azienda

HEPTAGONE digital risk management & security Sàrl è specializzata nella raccolta di informazioni strategiche, nella gestione del rischio di conformità e nel supporto alla contenzioso. I servizi includono business intelligence e due diligence (AML/KYC e conformità crypto), gestione della reputazione online, attività di sorveglianza e contromisure tecniche e monitoraggio dei media.

Generato dall’IA
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Prodotti e servizi

Settore:Consulenza & Servizi IT
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Servizi di intelligence
Acquisizione di informazioni strategiche, business intelligence e soluzioni investigative; due diligence, supporto al contenzioso, indagini, sorveglianza e monitoraggio dei media in Svizzera e all'estero.
Servizi di compliance AML/KYC
Gestione del rischio AML, controlli KYC e due diligence, screening PEP e sanzioni, su misura per clienti bancari, gestori indipendenti, imprenditori e fondi di investimento.
E-reputation & misure attive
Audit di e-reputation, protezione della reputazione online, azioni legali, strategie di comunicazione, opposizione agli elenchi di sanzioni, monitoraggio e analisi dei media.
Sorveglianza e contromisure tecniche
Squadre di sorveglianza in Svizzera e all'estero, ricerche in loco per microfoni e telecamere, OSE-TSCM e individuazione di tag GPS sui veicoli.
Servizi di compliance per crypto
Servizi di due diligence e indagini per fondi detenuti in criptovalute e token, a beneficio di banche, società di gestione patrimoniale e istituzioni legali.
Confronti

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Sede

Rue de l'Ancien-Port 14
1201 Ginevra

A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società a garanzia limitata
IDI
CHE-461.856.788
Fondata
2015 · 11 anni
Ultima modifica al RC
27 settembre 2024
Dipendenti
1 a 10

Sapere

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