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Verificato· 2 fonti

Strazzer Compliance & Recht GmbH

Riepilogo

Sull'azienda

L'attività principale della Strazzer Compliance & Recht GmbH consiste nella consulenza e nel supporto operativo per i prestatori di servizi finanziari (banche, assicurazioni, case di brokeraggio, trustee e gestori di patrimoni) in materia di conformità e diritto.

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Settore:Consulenza Gestionale
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Consulenza e supporto operativo
Consulenza e supporto operativo per banche, assicurazioni, società di intermediazione mobiliare, istituti fintech e gestori patrimoniali su questioni di compliance e legali.
Antiriciclaggio, KYC e obblighi di diligenza
Antiriciclaggio, KYC e obblighi di diligenza secondo le normative GwG/GwV-FINMA/VSB/regolamenti SRO, inclusa la consulenza su obblighi e attuazione.
Redazione di regolamenti, direttive e manuali
Redazione di regolamenti, direttive, manuali e documenti simili, inclusa la formazione sui temi di compliance e governance.
Corporate governance, analisi dei rischi e sistema di controllo interno
Corporate governance, analisi dei rischi, sistema di controllo interno e reporting a supporto di organizzazione, controllo e documentazione regolamentare.
Segnalazioni, sanzioni ed embarghi
Presentazione di segnalazioni antiriciclaggio, supporto su sanzioni ed embarghi nonché su questioni correlate al cross-border.
Supporto per indagini regolamentari e interne e contatti con le autorità
Supporto per indagini regolamentari o interne, contatti con le autorità e coordinamento collegato a temi sensibili per la compliance.
Consulenza legale e richieste di licenza
Consulenza legale e supporto per la richiesta di licenze per servizi finanziari soggetti ad autorizzazione, nonché per lo sviluppo o l’accompagnamento di progetti.
Compliance Officer in-house ad interim o Legal Counsel
Incarichi come Compliance Officer in-house ad interim o Legal Counsel, a tempo parziale o a tempo pieno.
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Sede

Chälmattstrasse 32
8905 Arni Ag

A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società a garanzia limitata
IDI
CHE-422.984.796
Fondata
2023 · 3 anni
Ultima modifica al RC
24 gennaio 2023
Dipendenti
1 a 10

Sapere

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Non appena Strazzer Compliance & Recht GmbH avrà rivendicato questo profilo, pubblicheremo qui insieme articoli editoriali e case study.

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