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WealthComply AG

Riepilogo

Sull'azienda

WealthComply AG fornisce soluzioni software per automatizzare la conformità FATCA e CRS, con classificazione delle entità basata sull’IA e flussi di lavoro automatizzati. La piattaforma offre validazione in tempo reale, generazione di report, integrazioni con sistemi esistenti e supporto da esperti di compliance.

Generato dall’IA
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Settore:FinTech
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Classificazione delle entità
Classificazione delle entità per FATCA e CRS, con acquisizione basata su documenti, regole specifiche per giurisdizione, punteggio di confidenza e motivazione collegata per la firma di approvazione del revisore.
Presentazioni FATCA e CRS
Preparazione delle presentazioni FATCA e CRS, inclusa la generazione XML, la convalida dello schema, pacchetti pronti per il regolatore e supporto per presentazioni di singola giurisdizione o globali.
Traccia di audit e gestione delle evidenze
Gestione della traccia di audit e delle evidenze con decisioni marcate con timestamp, documenti di origine, approvazione basata sui ruoli, conservazione immutabile e motivazione esportabile per regolatori e revisori.
Monitoraggio delle modifiche normative
Monitoraggio delle linee guida FATCA e CRS tra le giurisdizioni, con avvisi quando le modifiche alle regole incidono sui libri delle entità o sugli obblighi di presentazione.
Analisi dei dati finanziari per la dichiarabilità
Analisi delle voci finanziarie, dei saldi, delle distribuzioni e delle differenze di interesse sui prestiti per determinare gli importi dichiarabili ai sensi di FATCA e CRS.
Valutazione dei titolari del conto e della dichiarabilità
Valutazione di settlor, protector, beneficiari, creditori e altri titolari del conto per stabilire chi è oggetto di dichiarazione e in quale giurisdizione.
Preparazione dei moduli W-8
Preparazione dei moduli W-8, inclusa la determinazione di trust grantor e non-grantor, per ciascun rapporto bancario.
Supporto per registrazione e cancellazione
Definizione delle esigenze di registrazione e cancellazione, inclusi quali entità devono registrarsi e su quali portali, in tutte le giurisdizioni rilevanti.
Confronti

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Sede

Dreikönigstrasse 34
8002 Zurigo

A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società anonima
IDI
CHE-411.031.662
Fondata
2025 · 1 anno
Ultima modifica al RC
17 aprile 2025
Dipendenti
1 a 10

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