JayBee AG, Zoug

Conseil en matière réglementaire, juridique et de conformité

Conseil en matière réglementaire, juridique et de conformité pour les intermédiaires financiers, y compris conseil en business case, FINMA Non-Action Letter, classification des tokens, documents SAFT et mise en œuvre réglementaire.

Assistance aux licences

Évaluation du besoin d’autorisation, sélection de la licence ou de l’adhésion appropriée, préparation de la demande, accompagnement de la procédure et soutien à la levée de fonds.

Services de conformité

Analyse de la conformité, identification des écarts et remédiation, optimisation des processus de conformité, analyse des risques AML, KYC et de conformité, conformité transfrontalière et externalisation de la fonction de conformité.

Services de gestion des risques

Mise en place d’un cadre de gestion des risques, harmonisation des processus de risque, accompagnement de l’analyse des risques, conception d’un système de contrôle interne et externalisation de la fonction de gestion des risques.

Services d’externalisation

Officiers AML, conformité et risques externes, Head Risk/Legal/Conformité externe ainsi que prêt de personnel pour combler les pénuries de personnel.

Prêt de personnel et recrutement

Mise à disposition de spécialistes en conformité, gestion des risques et juridique, renforts à court terme, recrutement fondé sur l’expertise et le réseau, ainsi que recrutement de membres du conseil d’administration et de la direction.

Conseil en outils IT et RegTech

Analyse de la conformité réglementaire des outils IT, mise en œuvre des exigences réglementaires, de conformité et juridiques, tests et amélioration des processus, ainsi que co-création de solutions RegTech.

Formation et éducation

Sessions d’information pour le conseil d’administration et la direction, formations sur la fintech & crypto, la réglementation, la conformité, la gestion des risques et les règles transfrontalières, ainsi que cours magistraux dans les universités et autres établissements d’enseignement.

Formation AML (webinaire)

Webinaire live en anglais sur la réglementation AML, la prévention des sanctions, les responsabilités des OAR (SRO) et les obligations de diligence requise en vertu de l’AMLA, avec une formation Basic et Advanced.

Constitution d’entreprise et mise en place

Conseil pour le choix de la forme juridique, recherche d’un domicile, de directeurs et de membres du conseil d’administration, accompagnement auprès de partenaires bancaires ou fintech, ainsi que constitution par apport en numéraire ou en nature.

Cadres de gestion des risques et de conformité

Mise en place et optimisation de cadres de gestion des risques et de conformité, ainsi que de cadres transfrontaliers pour les intermédiaires financiers et les entreprises réglementées.

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