JayBee AG, Zugo

Consulenza regolatoria, legale e di compliance

Consulenza regolatoria, legale e di compliance per gli intermediari finanziari, inclusa la consulenza sul business case, FINMA Non-Action Letter, classificazione dei token, documenti SAFT e attuazione regolatoria.

Supporto per licenze

Valutazione della necessità di autorizzazione, scelta della licenza o dell’adesione più adatta, preparazione della domanda, accompagnamento della procedura e supporto nella raccolta dei fondi.

Servizi di compliance

Analisi di compliance, identificazione delle lacune e remediation, ottimizzazione dei processi di compliance, analisi dei rischi AML, KYC e di compliance, compliance transfrontaliera ed outsourcing della funzione di compliance.

Servizi di risk management

Creazione di un framework di risk management, armonizzazione dei processi di rischio, supporto nell’analisi del rischio, progettazione di un sistema di controllo interno ed outsourcing della funzione di risk management.

Servizi di outsourcing

Funzionari AML, compliance e risk esterni, Head Risk/Legal/Compliance esterno e staff lending per colmare carenze di personale.

Prestito di personale e recruiting

Prestito di specialisti di compliance, risk e legali, personale a breve termine, recruiting basato su competenze ed esperienza di rete e reclutamento di membri del consiglio di amministrazione e della direzione.

Consulenza per strumenti IT e RegTech

Analisi della conformità regolatoria degli strumenti IT, attuazione di requisiti regolatori, di compliance e legali, test e miglioramento dei flussi di processo, nonché co-creazione di soluzioni RegTech.

Formazione ed education

Sessioni informative per board ed executive, corsi su fintech & crypto, regolamentazione, compliance, risk management e regole cross-border, nonché lezioni presso università e altri enti di formazione.

Formazione AML (webinar)

Webinar live in inglese sulla regolamentazione AML, la prevenzione delle sanzioni, le responsabilità degli OAR (SRO) e gli obblighi di diligenza dovuta ai sensi dell’AMLA, con formazione Basic e Advanced.

Costituzione della società e avvio

Consulenza nella scelta della forma giuridica, ricerca della domiciliazione, dei direttori e dei membri del consiglio di amministrazione, supporto con partner bancari o fintech e costituzione tramite conferimento in denaro o in natura.

Framework di risk e compliance

Creazione e ottimizzazione di framework di risk e compliance, nonché di framework cross-border per intermediari finanziari e aziende regolamentate.

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