swiss east affairs gmbh, Zurich

Conseil en enquêtes et intelligence

Services d’enquête, d’intelligence et de conseil pour éclairer des cas complexes, avec informations, analyse et conservation des preuves pour les particuliers, les entreprises, les avocats et les investisseurs.

Lutte contre la criminalité économique et financière

Enquêtes et services de conseil pour lutter contre les crimes économiques et financiers et les prévenir, y compris la corruption, le blanchiment d’argent, la fraude et les risques réglementaires.

Intelligence et analyse en matière de criminalité financière

Services d’intelligence et d’analyse pour détecter, enquêter et répondre à des cas de blanchiment d’argent, de fraude, d’appropriation indebita e di flussi financiers suspects.

Conseil AML/CTF et investigations

Conseil en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et de financement du terrorisme, avec évaluations des risques, politiques, bonnes pratiques et enquêtes pour assurer la conformité aux normes et à la réglementation.

Évaluation des risques de corruption et de trafic d'influence

Intelligence et enquêtes visant à identifier la corruption et la prise de pots-de-vin dans le secteur public et privé, y compris l’analyse des signaux d’alerte et la réduction des risques.

Traçage d'actifs et enquêtes forensiques

Traçage et récupération d’actifs au moyen d’enquêtes forensiques, mise au jour d’actifs dissimulés et appui aux mesures juridiques et de recouvrement.

Enquêtes en cas de litiges successoraux

Enquêtes spécialisées en cas de litiges successoraux, comprenant la collecte d’informations, la conservation des preuves, le traçage d’actifs et l’examen des documents ainsi que de possibles cas de fraude.

Analyses des risques géopolitiques

Intelligence sur les risques géopolitiques et leurs effets sur les activités criminelles à dimension économique, y compris l’évaluation de l’instabilité, des conflits et des faiblesses en matière de gouvernance.

Détection et prévention de la fraude

Identification, appuyée par l’intelligence, des vulnérabilités, détection de la fraude interne et externe, ainsi que mesures de protection contre de futures tentatives de fraude.

Intelligence de la chaîne d'approvisionnement

Contrôles des fournisseurs et intelligence pour garantir la fiabilité, la conformité et la crédibilité, ainsi que pour réduire les risques d’interruption, de fraude et d’atteinte à la réputation.

Operations d'influence informationnelle et contre-influence

Analyse et mesures correctives contre les opérations d’influence informationnelle, les fake news, les narratifs erronés et les campagnes médiatiques ou sur les réseaux sociaux manipulatoires pour protéger la réputation.

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