swiss east affairs gmbh, Zurigo

Consulenza in indagini e intelligence

Servizi di indagine, intelligence e consulenza per chiarire casi complessi, con informazioni, analisi e conservazione delle prove per privati, aziende, avvocati e investitori.

Contrasto alla criminalità economica e finanziaria

Indagini e servizi di consulenza per contrastare e prevenire i crimini economici e finanziari, inclusi corruzione, riciclaggio, frodi e rischi regolatori.

Intelligence e analisi sulla criminalità finanziaria

Servizi di intelligence e analisi per individuare, perseguire e reagire a riciclaggio, frodi, appropriazione indebita e a flussi finanziari sospetti.

Consulenza AML/CTF e indagini

Consulenza su Anti-Money Laundering e Counter-Terrorism Financing, con valutazioni dei rischi, policy, best practice e indagini per garantire la conformità a standard e regolamentazione.

Valutazione del rischio di corruzione e tangenti

Intelligence e indagini per individuare corruzione e tangenti nel settore pubblico e privato, inclusa l’analisi delle red flag e la mitigazione del rischio.

Tracciamento di beni e indagini forensi

Tracciamento e recupero di beni con indagini forensi, individuazione di asset nascosti e supporto alle misure legali e di recupero.

Indagini nelle controversie ereditarie

Indagini specialistiche nelle controversie ereditarie, con raccolta di informazioni, conservazione delle prove, tracciamento degli asset e verifica di documenti e possibili fattispecie di frode.

Analisi dei rischi geopolitici

Intelligence sui rischi geopolitici e sui loro effetti sulle attività criminali a carattere economico, inclusa la valutazione di instabilità, conflitti e debolezze di governance.

Rilevamento e prevenzione delle frodi

Individuazione, supportata dall’intelligence, delle vulnerabilità, rilevamento di frodi interne ed esterne e misure di protezione contro future tentativi di frode.

Intelligence della supply chain

Verifiche dei fornitori e intelligence per garantire affidabilità, conformità e credibilità, nonché per mitigare i rischi di interruzione, frode e reputazione.

Operazioni di information influence e contro-influenza

Analisi e contromisure contro le operazioni di information influence, le fake news, i falsi narrative e le campagne manipolative sui social media o sui media, per proteggere la reputazione.

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